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domingo, julio 3, 2022
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Reconoce titular de UIF indagatoria y denuncia por trama de lavado que involucra a Mier

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Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), envío un extrañamiento al fiscal General del Estado de Puebla (FGE), por supuestamente haber filtrado la investigación sobre una trama de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, que involucra al coordinador de los diputados de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, así como a varios de sus socios, a la vez que reconoció que hay una denuncia penal por este caso contra varios responsables.

En un comunicado, la UIF, organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), da cuenta de que la investigación, que se dio a conocer en materiales periodísticos, se desprende de “las denuncias o vistas que se presentan y ‘contienen información obtenida por esta unidad en el ejercicio de sus funciones de inteligencia’”, asienta a la vez que cita el extrañamiento que Gómez envío a Gilberto Higuera Bernal, el titular de la FGE de Puebla.

Agrega el texto que “toda autoridad receptora tiene la obligación legal de resguardarla bajo estricta reserva, conforme lo ordenan las leyes relativas a la prevención y lucha contra el lavado de dinero, a la transparencia y acceso a la información, a la seguridad nacional y a los procedimientos penales”.

En el documento, que fue publicado en la página web de la UIF, también hay el reconocimiento de que se presentaron denuncias penales ante la FGE por esta trama en la que también se ha señalado a Arturo N., Francisco N., en esa investigación; ellos están actualmente presos por otros presuntos delitos.

Sin embargo, hace un reproche, pues acusa que la “sistematización mediática” construye una “historia criminal distinta” al objetivo de la investigación.

“En el oficio dirigido al Fiscal estatal, el Titular de la UIF refirió que los datos publicados están contenidos específicamente en el documento remitido a esa Fiscalía y que su ‘sistematización mediática está evidentemente dirigida a la construcción de una presunta historia criminal distinta a lo denunciado por la Unidad de Inteligencia”, señala el comunicado.

La revelación periodística de la llamada “Operación Angelópolis”, fue publicada por los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, el pasado 15 de mayo.

 

 

Comunicado íntegro

EXPRESA UIF EXTRAÑAMIENTO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Comunicado No. 7/2022
Unidad de Inteligencia Financiera | 27 de mayo de 2022

El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, en virtud de que, en días pasados, diversos medios de comunicación publicaron datos e información extraídos de una denuncia presentada ante dicha Fiscalía estatal.

Las denuncias o vistas que se presentan “contienen información obtenida por esta unidad en el ejercicio de sus funciones de inteligencia, por lo que toda autoridad receptora tiene la obligación legal de resguardarla bajo estricta reserva”, conforme lo ordenan las leyes relativas a la prevención y lucha contra el lavado de dinero, a la transparencia y acceso a la información, a la seguridad nacional y a los procedimientos penales, indicó.

En el oficio dirigido al Fiscal estatal, el Titular de la UIF refirió que los datos publicados están contenidos específicamente en el documento remitido a esa Fiscalía y que su “sistematización mediática está evidentemente dirigida a la construcción de una presunta historia criminal distinta a lo denunciado por la Unidad de Inteligencia”.

“Lo anterior –expuso- me motiva a expresarle un enérgico extrañamiento, en mi carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante lo que significa, cuando menos, una omisión en la debida diligencia que como autoridad procuradora estatal debió observar para garantizar el resguardo y reserva de diversos datos relacionados con la identidad de las personas, las operaciones en el sistema financiero, así como la naturaleza y fuente de la información proporcionada a esa Fiscalía.”

La indebida revelación pública de la información de inteligencia diseminada por la unidad, en ejercicio de sus atribuciones, “puede lesionar el objetivo central que persigue la legislación anti lavado de dinero: la preservación de la estabilidad en el sistema financiero y en la economía nacional. En el extremo, puede constituir un riesgo para la seguridad nacional”, precisó.

Respuesta de Mier
Apenas unos minutos después de la emisión del comunicado y exhibiendo copia del comunicado, el diputado federal Moisés Ignacio Mier publicó un tuit, con su muy personal interpretación del texto de la UIF.

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