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miércoles, octubre 9, 2024
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Daniel Tavera Ramos

Presentan primeras 27 denuncias por lavado de dinero

El equipo que conformó en 2022 el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta para investigar la red de empresas factureras en Puebla, obtuvo sus primeros...

Daniel Tavera permanecerá en prisión por ocultar recursos de procedencia ilícita

Daniel Tavera Ramos, el actor principal en la trama de lavado de dinero y evasión fiscal hasta por 427.1 millones de pesos que involucra...

Barbosa anuncia investigación de todas las operaciones del facturero

La administración estatal investigará todas las operaciones irregulares en anteriores gobiernos e incluso en el actual, así como en el Poder Judicial, en las...

Sobresaliente, la detención de Tavera, afirma el gobernador Miguel Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como sobresaliente la detención de Florentino Daniel Tavera Ramos, quien es el principal operador financiero de la llamada...

Detienen a Tavera, clave en la trama de lavado Mier-Rueda

Florentino Daniel Tavera Ramos, el apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas -incluida Diario Cambio, cuya tercera parte es propiedad de Moisés Ignacio...

Florentino sabe demasiado

La pieza clave de la Operación Angelópolis, el apoderado de 33 empresas que han sido señaladas, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por...

Va a caer la bola donde tiene que caer, dice el gobernador Barbosa sobre incursión de Tavera en áreas de gobierno

“Va a caer la bola donde tiene que caer”, así se refirió el gobernador Miguel Barbosa Huerta al rastreo que realizó la Unidad de...

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