Trece de un total de 32 empresas presuntamente fantasmas o factureras que el prestanombres Florentino Daniel Tavera Ramos habría utilizado para lavar dinero y evadir al fisco por 427.1 millones de pesos, han sido beneficiadas con hasta 280 contratos en cinco años a través de 55 dependencias de gobierno tanto municipal, estatal o federal, así como partidos políticos y universidades de distintas partes del país.
Desde servicios al Sistema Estatal de Comunicaciones del Estado, partidos políticos como Nueva Alianza, PAN o PRI, instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres o dependencias de gobierno federales como la Secretaría de Cultura o Bienestar, el prestanombres Tavera Ramos extendió sus tentáculos por gran parte del país a través de éstas 13 empresas que también habrían sido utilizadas para triangular recursos con destino a nueve países en la investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se trata de las firmas Agravam, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultores Administrativos y Comerciales Administrativos La Noria; Gitlev; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, Planeación Comercial y Asesoramiento Empresarial; Obras Civiles e Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; así como Siniigna Construcciones e Infraestructura.
Estas 13 firmas poblanas, como publicó Hipócrita Lector, forman parte de un conglomerado de 32 empresas que lo mismo se dedican a la construcción, alquilan refrigeradores, ofrecen servicios de capacitación de personal o distribuyen artículos de limpieza como cloro y suavizantes de tela. En estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz, han logrado incrustarse en listas de proveeduría u obtener contratos con distintos gobiernos, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia.
En esa misma exploración se pudo corroborar que 19 de las empresas que están integradas en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera –en la que igual están involucrados el director de Diario Cambio, Arturo Rueda; el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco; el exauditor Francisco Romero Serrano y Florentino Tavera–, no cuentan con ningún contrato con instancia de gobierno, institución educativa, partido político o convenio de otra índole.
NEGOCIOS TURBIOS
Entre estas empresas poblanas que fueron constituidas de forma sospechosa en 22 meses y que sí se halló información sobre contratos que les fueron asignados, los documentos apuntan que Consultores Comerciales y Administrativos La Noria es la que obtuvo la mayor cantidad al contabilizar 52 con 18 entes.
Esta empresa, por ejemplo, fue contratada en 2018 por el Sistema Estatal de Comunicaciones para el arrendamiento y operación de una unidad móvil de televisión HD por 992 mil pesos, así como el “servicio de metodología y análisis de integración electoral” con el partido Nueva Alianza Puebla, en julio de 2018, por 440 mil pesos.
Pero en su acta notarial, la compañía colocó como giro estar especializada en temas totalmente distintos como publicidad, asesoría en marketing, servicios de reclutamiento y selección, hasta alquiler de refrigeradores, congeladores, equipo médico para clínicas y hospitales.
Caso similar ocurre con Comercio y Servicios de Consultoría Nasas, la cual, de entre sus 37 contratos, destaca que fue beneficiada en septiembre de noviembre de 2019 por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla para impresión de títulos en papel de seguridad por 162 mil pesos y también vendió a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla, equipos de cómputo por 459 mil pesos en diciembre de 2018.
No obstante, esta firma, según su acta constitutiva, tiene como principal giro la “prestación de servicios profesionales de reclutamiento y selección, capacitación, suministro y administración de personal, así como la educación y formación de Recursos Humanos”, además de la prestación de “todo tipo de servicios de administración de empresas”.
En la lista también destaca Grupo Estratégico Risoja, cuyas operaciones se extendieron hasta Veracruz. Allí recibió medio millón de pesos por parte del PRI para encargarse de la logística de un curso de mujeres en la política en 2019, y recibió ese mismo año un contrato abierto de entre 916 mil y 2.2 millones de pesos por el “servicio de entrega georreferenciada de boletas de pago anticipado de impuesto predial y limpia 2020”, con el gobierno de Claudia Rivera Vivanco.
Además de estos contratos, recibió en 2020 la cantidad de 606 mil pesos por el arrendamiento de 80 equipos de cómputo y 40 de impresión con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
No obstante, Grupo Estratégico Risoja fue constituida con el objeto social principal de servicios de telecomunicaciones, consultoría de medio ambiente, alquiler de refrigeradores y servicios profesionales en materia de derecho y reclutamiento de personal, por mencionar sólo algunos.
LAS HUELLAS DE TAVERA
No hay sitio donde Florentino Daniel Tavera no dejara sus huellas: ya sea en el Colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala, con la empresa Grupo Operador Comercial Tisoarel; con el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, a través de la firma Horus, Planeación Comercial y Asesoramiento Empresarial, o con el gobierno del estado de Hidalgo, a través de Proyectistas Desarrolladores y Urbanistas Arezzo, los tentáculos de este personaje se extendieron por buena parte del estado y país.
Esa misma influencia, acompañada de irregulares operaciones para triangular recursos con destino a nueve países, llevó a Florentino Tavera a estar bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
En prisión ya lo espera Arturo N., director de la empresa Multisistema de Noticias Cambio, otro de los involucrados en esta trama quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como Francisco Romero Serrano, detenido por violencia familiar pero que igual es investigado por los mismos delitos de esta trama.
Mientras que otro de los involucrados es Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y principal socio de Arturo Rueda en el medio de comunicación Diario Cambio, cuyas oficinas en la colonia Anzures además tienen señalamientos por ser un presunto fantasma fiscal, de acuerdo con lo publicado por esta casa editorial.
PERFILES
¿Quién es quién en esta trama de corrupción?
Florentino Tavera
Prestanombres
Constituyó 32 empresas para desviar fondos para lavar dinero y evadir al fisco por 427.1 millones de pesos.
Arturo Rueda
Director de Diario Cambio
Arrestado por extorsión y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.
Ignacio Mier Velazco
Coordinador de Morena en San Lázaro
Identificado por la UIF como parte de una operación de manejo de recursos de procedencia ilícita.
Francisco Romero Serrano
Exauditor de la ASE
Vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
