Florentino Daniel N., presunto facturero que habría operado a través de empresas fantasmas una trama de lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos, fue vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que Florentino Daniel N., será procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.
Según las diligencias de la Fiscalía, el facturero realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de 622 millones 707 mil 500 pesos ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal.
Esta actividad se efectuó desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, es decir, en un plazo menor a dos años, además de que utilizó a 30 empresas para tales operaciones, aunque la investigación madre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera detalla que se valió de 32 compañías para triangular recursos.
La @FiscaliaPuebla logró vinculación a proceso y prisión preventiva contra Florentino Daniel N., acusado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos, por $622’707,500.00.
📄Comunicado: https://t.co/hOltGbLoYo pic.twitter.com/ggSQbgZyGL
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 10, 2022
“En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria”, detalló la Fiscalía en el boletín de prensa.
Florentino Tavera es la punta medular en la denominada Operación Angelópolis, investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera que detectó lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
En esta pesquisa lo mismo están involucrados el dueño de Multisistema de Noticias Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, el exauditor Francisco Romero Serrano y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco.
