El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este miércoles que ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas como una amenaza significativa en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades señaladas son:
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CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple
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Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple
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Vector Casa de Bolsa SA de CV
De acuerdo con el comunicado difundido por @FinCENnews, se han impuesto restricciones sobre ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones. El objetivo es interrumpir las rutas financieras utilizadas por grupos del crimen organizado, especialmente aquellas relacionadas con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas sintéticas.
Estas acciones marcan el primer uso formal de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y de la Ley FEND Off Fentanyl, legislaciones aprobadas recientemente que amplían las facultades del Tesoro estadounidense para actuar contra redes de financiamiento del narcotráfico.
Marco legal y objetivo
Ambas leyes están diseñadas para desmantelar los circuitos económicos que permiten la distribución de fentanilo, droga considerada por las autoridades sanitarias de EE.UU. como una crisis de salud pública debido a su alta letalidad y rápida propagación en el país.
FinCEN precisó que estas medidas buscan interrumpir los flujos ilícitos de capital, dificultando las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales.
Cooperación con México
Las autoridades estadounidenses subrayaron que esta ofensiva se da en el contexto de una cooperación bilateral sólida con México, que incluye el intercambio de información financiera e inteligencia, así como acciones conjuntas para combatir el crimen organizado.
Hasta el momento, ninguna de las instituciones mexicanas ha emitido un posicionamiento oficial sobre las sanciones. Sin embargo, analistas financieros advierten que esta designación podría afectar su reputación internacional y limitar su capacidad operativa en los mercados globales.
Presión estratégica
Con estas medidas, el gobierno estadounidense refuerza su estrategia de presión económica contra las redes de tráfico de fentanilo, una droga que ha provocado miles de muertes en EE.UU. en los últimos años y que ha llevado a implementar medidas más agresivas desde la política fiscal y financiera.
Hacienda: sin pruebas contra bancos
Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que no cuenta con pruebas que confirmen actividades ilícitas por parte de estas instituciones.
“De existir información contundente, se actuará con todo el peso de la ley”, advirtió la dependencia. Sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha recibido evidencia que sustente las acusaciones emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense.
