Publicado originalmente en Bloomberg, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) otorgó una prórroga temporal a tres firmas financieras mexicanas que decidió aislar del sistema financiero estadounidense, citando los avances del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los cárteles del narcotráfico.
FinCEN otorgó 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las firmas designadas, según informó en un comunicado. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre.
Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió que se haya dado una prórroga para la entrada en vigor de medidas contra CiBanco, Intercam y Vector.
“Una nota que me manda Hacienda… parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para la intervención”, mencionó Sheinbaum. “A ver si lo informa la propia Secretaría de Hacienda”.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió órdenes el mes pasado a CIBanco SA, Intercam Banco SA y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa SA, prohibiendo todas las transferencias con ellas a partir de finales de julio.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense… y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN, en el comunicado.
