La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, luego de que el gobierno de Estados Unidos los señalara por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de fentanilo.
Instituciones señaladas por FinCEN
Según el reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU., CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa estarían implicados en operaciones que habrían facilitado movimientos financieros a cárteles mexicanos. Ante ello, el gobierno estadounidense prohibió sus transferencias internacionales, bajo nuevas disposiciones que apuntan a frenar la cadena financiera del crimen organizado.
Medida preventiva de la CNBV
Con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, la CNBV ordenó la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos. El objetivo es proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, considerando las posibles afectaciones derivadas de las sanciones anunciadas por EE.UU.
“La intervención tiene como propósito salvaguardar los derechos de los clientes de estas instituciones”, señaló el comunicado oficial.
Respuesta del gobierno mexicano
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reaccionó exigiendo a Estados Unidos que presente pruebas sólidas que respalden sus acusaciones. Según la dependencia, las medidas de EE.UU. carecen de fundamento público verificable y podrían impactar injustamente a los usuarios de servicios financieros.
A pesar de la intervención, las autoridades mexicanas subrayaron que mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero nacional, y reiteraron su compromiso con la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sector bancario.
Un mensaje de confianza
Las acciones tomadas por la CNBV son preventivas y buscan asegurar que las instituciones continúen operando con normalidad y bajo supervisión, mientras se esclarecen las acusaciones internacionales.
