CIBanco, una institución financiera mexicana, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia contra funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyendo al secretario Scott Bessent y a la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki. La queja surge tras las sanciones impuestas en junio de 2025, que acusan a la entidad de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos.
El banco argumenta que estas acusaciones carecen de fundamento y violan principios fundamentales del debido proceso establecidos en la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. Además, señala que la orden del Tesoro ha provocado la pérdida de relaciones con instituciones financieras estadounidenses y la desconexión de operaciones internacionales, lo que podría llevar a su desaparición.
CIBanco solicita al tribunal que suspenda temporalmente la orden emitida y que se rectifiquen las declaraciones realizadas por los funcionarios mencionados. La institución también destaca que más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por el banco en nombre de intereses estadounidenses están en riesgo debido a estas medidas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ya ha intervenido, imponiendo multas a CIBanco y otras entidades mexicanas, y evaluando la posibilidad de una administración judicial para proteger el sistema financiero nacional.
