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sábado, noviembre 23, 2024
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lavado de dinero

El que pregunta no se equivoca

Una duda razonable: ¿qué ocurrirá con todas las carpetas de investigación que se iniciaron cuando vivía Miguel Barbosa Huerta contra funcionarios del morenovallismo que...

Presentan primeras 27 denuncias por lavado de dinero

El equipo que conformó en 2022 el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta para investigar la red de empresas factureras en Puebla, obtuvo sus primeros...

La fantástica vida del Tony Montana poblano

Dani Tavera no siempre fue el excéntrico personaje que hace unas horas fue aprehendido por los ministeriales de la Fiscalía poblana. Su vida anterior era...

Sobresaliente, la detención de Tavera, afirma el gobernador Miguel Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como sobresaliente la detención de Florentino Daniel Tavera Ramos, quien es el principal operador financiero de la llamada...

Dani Tavera, el excéntrico personaje detrás de Operación Angelópolis

Tres rasgos acompañaban a Dani Tavera a todas partes por donde iba: Su excéntrica forma de vestir coronada con unos zapatos blancos, su BMW...

Tavera Ramos tejió una red de lavado en 32 empresas para succionar dinero al erario

Son 32 empresas, 13 de ellas obtuvieron contratos con instancias de gobierno, universidades, institutos políticos u organismos públicos descentralizados, pero la totalidad de estas...

Dani Tavera, el miedo en San Lázaro

La captura de Florentino Daniel Tavera Ramos prendió las alarmas en San Lázaro. El principal responsable de operar técnicamente el lavado y desvío de 427.1...

Florentino sabe demasiado

La pieza clave de la Operación Angelópolis, el apoderado de 33 empresas que han sido señaladas, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por...

Los chiles en nogada del diputado

Torcer la verdad se ha vuelto una estrategia recurrente del diputado Ignacio Mier Velazco en las entrevistas que ha concedido sobre la trama que...

Pide Barbosa a Santiago Nieto revelar quién le ordenó iniciar la investigación de la UIF

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a Santiago Nieto Castillo revelar quién le ordenó iniciar la investigación sobre la red de lavado de dinero...

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