Luego de permanecer prófugo durante más de dos décadas, autoridades estadounidenses detuvieron en El Paso, Texas, a Jaime René Huereca Casavantes, presunto integrante del...
En un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección...
Publicado originalmente por Karina Suárez en EL PAÍS, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico.
Los problemas se acumulan a las puertas de...
Las autoridades mexicanas recapturaron este viernes a Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del...
Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente:...
El Senado de la República aprobó este miércoles una serie de reformas legales orientadas a fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de...
Una empresa con antecedentes por presunto lavado de dinero, previamente inhabilitada por surtir alimentos en estado de descomposición y contaminados con salmonelosis que provocaron...
