16.4 C
Puebla
miércoles, septiembre 17, 2025

Etiqueta

lavado de dinero

Vinculan a ex Gobernador de Nayarit por lavado de 156 mdp

Publicado originalmente por Iris Velázquez de REFORMA, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico: La Fiscalía General de la República (FGR) logró, por...

Capturan a operador financiero del CJNG en AICM

Publicado originalmente por REFORMA, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico: Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México...

Ganaba 18 mil y gastó 60 millones de pesos en apuestas

Publicado originalmente por Abel Barajas en Reforma, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico. El Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz,...

Silvano Aureoles no acudió a audiencia en Reclusorio Oriente; permanece prófugo

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán (2015–2021), no se presentó este miércoles en la audiencia programada para las 10:00 horas en el Centro de...

Cae en Texas presunto miembro del Cártel de Sinaloa tras 25 años prófugo

Luego de permanecer prófugo durante más de dos décadas, autoridades estadounidenses detuvieron en El Paso, Texas, a Jaime René Huereca Casavantes, presunto integrante del...

Detienen a operador financiero del Cártel de Sinaloa buscado por EE.UU.

En un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección...

Daño reputacional, huida de clientes y multas millonarias: la lenta agonía de CIBanco, Intercam y Vector, tras las sanciones de EE.UU.

Publicado originalmente por Karina Suárez en EL PAÍS, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico. Los problemas se acumulan a las puertas de...

Recapturan a Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y Cártel de Sinaloa

Las autoridades mexicanas recapturaron este viernes a Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del...

Sheinbaum: Sin pruebas, no hay delito ni subordinación

Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente:...

Lavado de dinero: Senado aprueba cambios clave

El Senado de la República aprobó este miércoles una serie de reformas legales orientadas a fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de...

Últimas noticias