El segundo implicado en el fraude millonario contra más de 2 mil 500 personas a través de la financiera AE Capital, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser aprehendido en el aeropuerto de la Ciudad de México en abril, en coordinación con la Interpol.
Diego N. habría engañado al menos a 17 de estas víctimas inversionistas, luego de que mediante altas ofertas de intereses mensuales y sin responder por la inversión y rendimientos, obtuvo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones de pesos.
Fue mediante la firma AE Capital SA de CV, ahora SAPI SA DE CV y AE Forex Trading and Risk Management SA de CV, que Diego N. operó dicha estafa contra los inversionistas con contratos y figuras jurídicas inexistentes, así como convenios de pago en donde se eximía de cualquier acción penal en su contra.
Entre el 9 de enero de 2017 y agosto de 2021, Diego N., quien se ostentaba como tesorero de la compañía, ofertó a las víctimas un interés mensual hasta de 3.3 por ciento y de 3.6 por ciento anual sin responder a la inversión, así como un rendimiento superior al ofertado por el sistema financiero mexicano.
Por tanto, un agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba y consiguió que un Juez de Control lo vinculara a proceso por el delito de fraude con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El 9 de marzo pasado, también fue detenida por elementos de la misma institución de procuración de justicia, Daniela Martina N. por el delito de fraude.
El modus operandi era promocionarse a través de llamadas telefónicas, navegadores o en facebook, a fin de captar a clientes para que depositaran su dinero.
Con esta operación, Daniela Martina N. habría obtenido ganancias por más de 4 millones de pesos, aunque los afectados indicaron que por los más de 2 mil 500 clientes el fraude total llegaría a los 5 mil millones de pesos.
Sus operaciones fueron detectadas entre el 1 enero de 2017 y el 1 de agosto de 2021 desde un inmueble localizado sobre la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista.
Tras las denuncias en su contra, el 2 de febrero de 2023 la FGE obtuvo su orden de aprehensión, la cual se cumplimentó en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla, en tanto que el 9 de marzo del mismo año fue vinculada a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso penal.
Tras la detección del fraude por parte de las autoridades, las cuentas de AE Capital fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), institución que informó a los afectados que una parte del dinero de los inversionistas fue enviado a siete países de América y Europa.
De acuerdo con su acta constitutiva, AE capital fue constituida en la ciudad de Puebla, en marzo de 2017, con el administrador único Marco Antonio Caro Naval, así como los socios Luis Antonio Echeverría Fonseca y Gabriel Antuan Ortega Vazquez, este último quien asumió la administración en octubre de 2020, meses después de que la firma detuviera sus operaciones y evadiera los pagos a los inversionistas.
