La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional para fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El convenio tiene como objetivo establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional mediante proyectos de educación, capacitación e intercambio de conocimientos, alineados con el marco normativo nacional en materia de prevención del lavado de dinero.

El instrumento jurídico fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México.

Ambas instituciones designarán servidores públicos como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, incluyendo la posibilidad de suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.

Entre las principales acciones que contempla el convenio destacan:

• Mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico.

• Organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Diseño de estrategias que fortalezcan la coordinación institucional en el ámbito de sus competencias.

El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.

Con la formalización de este instrumento, la Lotería Nacional y la SHCP reafirman su compromiso con:

• El fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero.

• La prevención del financiamiento de actividades ilícitas.

• La coordinación interinstitucional, elemento clave para la efectividad del sistema preventivo mexicano.

• La alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).