El gobierno del estado está conformando un equipo de investigación que se encarga del manejo de las empresas factureras en Puebla, ante el incremento de esta actividad ilícita en el estado que ha provocado que familias enteras vendan facturas falsas para encubrir desvíos de recursos.
Lo anterior según reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante su conferencia matutina, al referir que el caso de Florentino Daniel Tavera Ramos, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es solo la punta del iceberg que vino a destapar una enorme cloaca en el estado en la que están relacionados el diputado Ignacio Mier y su socio Arturo Rueda, y el defenestrado auditor Francisco Romero.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), a raíz de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal, permitió rastrear el traslado de 622.7 millones de pesos a través de al menos 30 empresas creadas en menos de 24 meses por Daniel Tavera, en los estados de Puebla y Tlaxcala.
A la par el gobierno del estado inició sus propias investigaciones en actos administrativos gubernamentales donde aparecen las empresas constituidas por Tavera Ramos, realizando un “barrido” de manera retroactiva, a partir de este año hasta llegar al ejercicio 2011.
“Y vamos avanzando de lo de hoy hacia atrás, y es un escándalo, es un escándalo, no son las únicas empresas factureras, no, en Puebla hay familias factureras, se dedican a eso, las conozco y sé quiénes son y ya se está investigando, vamos a fondo… ya salió porquería por todos lado”, recriminó Miguel Barbosa.
El mandatario dijo que solicitó una auditoría a la Secretaría de Función Pública del estado, sobre las áreas de gobierno que entregaron contratos a alguna de las empresas que están involucradas en la red de lavado de dinero.
Indicó que el gobierno estatal tiene registro de las operaciones que se hicieron mediante la expedición y cancelación de CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), lo cual será parte de un informe que pronto se hará público, independientemente de que la Fiscalía continúe con sus investigaciones.
“Se está formando un equipo de investigación de todo eso, del manejo de las factureras en Puebla. Eso que salió de Tavera es la punta del iceberg, hay muchas familias, qué cochinos se volvieron aquí, porque cuando el que está arriba se corrompe, todo lo de abajo se corrompe también”, lamentó Barbosa Huerta.
La Fiscalía poblana halló más recursos durante su investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por lo que ahora suman 622 millones 707 mil 500 pesos.
Lo anterior le permitió a la FGE obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel Tavera, quien permanecerá en la cárcel gracias al otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
